Seminario Taller Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

SEMINARIO TALLER
Análisis de la Resolución SBS Nº 5060-2018 Reglamento para la Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

 

  • Promover la reflexión a nivel de directivos y funcionarios, sobre la importancia y urgencia de brindar a sus equipos recursos necesarios para atender los requerimientos que demandan la adecuación de la Resolución SBS N° 5060-2018 (Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
  • Reforzar los conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento de la Cooperativa SERVICOOP-BN, sobre los principales conceptos, metodologías, procedimientos y responsabilidades asociados al adecuado cumplimiento de lo dispuesto por la referida Resolución, ante visitas de inspección de la UIF.